Care sunt sancțiunile pentru nerespectarea legislației exchange control, de exemplu, transferuri nedeclarate de fonduri?

În prezent, regimul valutar român e foarte liberal, iar nerespectarea obligațiilor de declarare a transferurilor de sume mari la BNR e sancționată cu amenzi contravenționale, nu penal. Nu există un control valutar strict de tipul limitelor la retrageri, dar există obligația de raportare pentru transferuri internaționale peste anumite praguri (pentru prevenirea spălării banilor). Dacă se eludează complet această raportare, organele de control pot aplica amenzi. Totodată, în caz de spălare de bani, se aplică sancțiuni penale. Dar, ca regulă, investițiile și transferurile de capital sunt libere, sub rezerva raportărilor statistice.