Avocati-ro.com 
Ce este un pact de sindicare a votului între acționari și are valabilitate juridică?
- 12.11.2024
Nu sunt răspunsuri
Poate fi mai puternic decât Actul Constitutiv?
Cum se previne spălarea banilor prin intermediul societăților comerciale?
Nu sunt răspunsuriExistă obligații de cunoaștere a clientului (KYC) și de raportare a tranzacțiilor suspecte?
Data răspunsului: 19.11.2024
Da, Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor stabilește obligații pentru entități precum contabili, avocați, notari, instituții financiare și, în anumite cazuri, companii. Trebuie să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei (KYC), să verifice beneficiarul real al societății (UBO) și să monitorizeze tranzacțiile. Dacă apar indicatori de spălare a banilor, se raportează la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Societățile sunt obligate să declare cine este beneficiarul real la Registrul Comerțului. Nerespectarea se sancționează cu amenzi substanțiale.
Selectați orașul de mai jos pentru a ajunge la avocații pe această temă.:
- Cluj
- Timiș
- Iași
- Dolj
- Constanța
- Brașov
- Prahova
- Bihor
- Sibiu
- Galați
- Mehedinți
- Arad
- Suceava
- Argeș
- Olt
- Hunedoara
- Mureș
- Bacău
- Alba
- Gorj
- Vâlcea
- Maramureș
- Neamț
- Buzău
- Vrancea
- Vaslui
- Teleorman
- Botoșani
- Ilfov
- Brăila
- Satu Mare
- Bistrița-Năsăud
- Dâmbovița
- Giurgiu
- Harghita
- Sălaj
- Ialomița
- Caraș-Severin
- Călărași
- Covasna
Похожие вопросы
Cum se aplică regulile de conflict de interese în Consiliul de Administrație?
- 08.11.2024
Nu sunt răspunsuri
Doresc să înțeleg dacă un administrator poate vota când are interes personal într-o tranzacție.
Cum se poate acționa în justiție pentru antrenarea răspunderii personale a unui asociat care a folosit societatea în scopuri frauduloase?
- 19.01.2025
Nu sunt răspunsuri
Există conceptul de 'străpungere a vălului corporativ'?
Ce este Consiliul de Supraveghere și Directoratul în sistemul dualist de administrare a unei SA?
- 28.10.2024
Nu sunt răspunsuri
Cum diferă de sistemul unitar cu Consiliu de Administrație?
Cum se poate dizolva o societate cu răspundere limitată și ce pași urmează în lichidare?
- 12.11.2024
Nu sunt răspunsuri
M-ar interesa dacă pot închide voluntar firma și cum se distribuie activele.
Ce se înțelege prin integritate corporativă și ce bune practici recomandă UE pentru firme?
- 16.11.2024
Nu sunt răspunsuri
Am văzut mențiuni despre anticorupție și etică în afaceri. E obligatoriu?
Ce forme de societate comercială sunt recunoscute de legislația română?
- 29.11.2024
Nu sunt răspunsuri
Există diverse tipuri de entități pe care le pot înființa antreprenorii în România, dar nu știu care sunt exact cele prevăzute în Legea societăților. Mă interesează și care sunt diferențele principale între ele.
Ce reprezintă conceptul de Drept corporativ în România?
- 24.11.2024
Nu sunt răspunsuri
Am auzit că Dreptul corporativ reglementează modul de organizare și funcționare a societăților comerciale, dar nu sunt sigur dacă include doar aspectele legale privind constituirea firmelor sau și alte elemente, precum guvernanța corporativă și răspunderea administratorilor. Aș vrea să înțeleg mai clar domeniul de aplicare și elementele principale.
Читать далее
Cum se tratează conflictul dintre asociat și societate dacă asociatul revendică un bun ca fiind personal?
- 09.01.2025
Nu sunt răspunsuri
Mă interesează dacă un asociat poate susține că un activ din firma e al lui, deși figurează în patrimoniu.
5 
