Cum se previne spălarea banilor prin intermediul societăților comerciale?

Da, Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor stabilește obligații pentru entități precum contabili, avocați, notari, instituții financiare și, în anumite cazuri, companii. Trebuie să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei (KYC), să verifice beneficiarul real al societății (UBO) și să monitorizeze tranzacțiile. Dacă apar indicatori de spălare a banilor, se raportează la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Societățile sunt obligate să declare cine este beneficiarul real la Registrul Comerțului. Nerespectarea se sancționează cu amenzi substanțiale.