Avocati-ro.com 
Care sunt obligațiile de publicitate ale unei societăți, dincolo de înregistrarea la Registrul Comerțului?
- 16.12.2024
Nu sunt răspunsuri
Trebuie publicate anunțuri în Monitorul Oficial pentru anumite hotărâri?
Cum se previne spălarea banilor prin intermediul societăților comerciale?
Nu sunt răspunsuriExistă obligații de cunoaștere a clientului (KYC) și de raportare a tranzacțiilor suspecte?
Data răspunsului: 19.11.2024
Da, Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor stabilește obligații pentru entități precum contabili, avocați, notari, instituții financiare și, în anumite cazuri, companii. Trebuie să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei (KYC), să verifice beneficiarul real al societății (UBO) și să monitorizeze tranzacțiile. Dacă apar indicatori de spălare a banilor, se raportează la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Societățile sunt obligate să declare cine este beneficiarul real la Registrul Comerțului. Nerespectarea se sancționează cu amenzi substanțiale.
Selectați orașul de mai jos pentru a ajunge la avocații pe această temă.:
- Cluj
- Timiș
- Iași
- Dolj
- Constanța
- Brașov
- Prahova
- Bihor
- Sibiu
- Galați
- Mehedinți
- Arad
- Suceava
- Argeș
- Olt
- Hunedoara
- Mureș
- Bacău
- Alba
- Gorj
- Vâlcea
- Maramureș
- Neamț
- Buzău
- Vrancea
- Vaslui
- Teleorman
- Botoșani
- Ilfov
- Brăila
- Satu Mare
- Bistrița-Năsăud
- Dâmbovița
- Giurgiu
- Harghita
- Sălaj
- Ialomița
- Caraș-Severin
- Călărași
- Covasna
Похожие вопросы
Ce reprezintă acțiunile preferențiale și ce drepturi conferă?
- 06.12.2024
Nu sunt răspunsuri
Pot fi emise fără drept de vot, dar cu dividende prioritare?
Cum se poate dizolva o societate cu răspundere limitată și ce pași urmează în lichidare?
- 12.11.2024
Nu sunt răspunsuri
M-ar interesa dacă pot închide voluntar firma și cum se distribuie activele.
Care este consecința juridică a depășirii atribuțiilor de reprezentare de către administrator?
- 03.01.2025
Nu sunt răspunsuri
Dacă semnează un contract care nu e autorizat, mai e valabil?
Ce rol are Tribunalul în confirmarea planului de reorganizare în insolvență?
- 06.01.2025
Nu sunt răspunsuri
Poate creditorii să se opună dacă planul nu e favorabil lor?
Ce înseamnă acțiunile nominative versus acțiunile la purtător în SA?
- 01.01.2025
Nu sunt răspunsuri
Am văzut că legislația actuală pare să descurajeze acțiunile la purtător. De ce?
Raspunderea administratorului unui SRL pentru datoriile firmei catre stat
- 09.06.2026
1 răspuns
Am fost administrator al unui SRL din Constanta care a intrat in insolventa acum un an, iar acum ANAF ma contacteaza personal, spunand ca as putea fi tras la raspundere personala pentru datoriile firmei catre bugetul de stat, desi eu nu am mai fost implicat in administrarea efectiva in ultimele luni inainte de insolventa. In ce conditii poate un administrator sa raspunda personal pentru datoriile fiscale ale firmei si ce ma pot apara?
Читать далее
Care este regimul juridic al filialelor vs. sucursalelor în România?
- 16.01.2025
Nu sunt răspunsuri
Vreau să știu dacă, pentru a opera sub brandul meu, e mai simplu să deschid filiale sau sucursale.
Excluderea unui asociat dintr-un SRL pentru neintelegeri grave
- 04.08.2026
1 răspuns
Impreuna cu doi asociati am infiintat un SRL de distributie la Bucuresti, insa unul dintre ei a inceput sa ia decizii pe cont propriu, contrare intereselor firmei, si a folosit banii companiei pentru cheltuieli personale nejustificate. Ceilalti doi asociati vrem sa il excludem din firma, insa el refuza sa plece de bunavoie. Ce procedura legala trebuie urmata pentru excluderea unui asociat dintr-un SRL?
Читать далее