Cum se previne spălarea banilor prin intermediul societăților comerciale? - Avocati-ro.com
Favorite
  • Acasă
  • Întrebări
  • Cum se previne spălarea banilor prin intermediul societăților comerciale?

Cum se previne spălarea banilor prin intermediul societăților comerciale?

Nu sunt răspunsuri

Întrebare

0
0
2

18.11.2024

Există obligații de cunoaștere a clientului (KYC) și de raportare a tranzacțiilor suspecte?

Răspuns
19.11.2024
Data răspunsului: 19.11.2024

Da, Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor stabilește obligații pentru entități precum contabili, avocați, notari, instituții financiare și, în anumite cazuri, companii. Trebuie să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei (KYC), să verifice beneficiarul real al societății (UBO) și să monitorizeze tranzacțiile. Dacă apar indicatori de spălare a banilor, se raportează la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Societățile sunt obligate să declare cine este beneficiarul real la Registrul Comerțului. Nerespectarea se sancționează cu amenzi substanțiale.

Selectați orașul de mai jos pentru a ajunge la avocații pe această temă.:

Похожие вопросы

Afișați tot

Ce reprezintă conceptul de Drept corporativ în România?

Nu sunt răspunsuri
24.11.2024
Am auzit că Dreptul corporativ reglementează modul de organizare și funcționare a societăților comerciale, dar nu sunt sigur dacă include doar aspectele legale privind constituirea firmelor sau și alte elemente, precum guvernanța corporativă și răspunderea administratorilor. Aș vrea să înțeleg mai clar domeniul de aplicare și elementele principale.
Читать далее
0
0
2
Afișați tot