Cum este reglementată activitatea de transfer de bani (remitențe) în România? - Avocati-ro.com
Favorite
  • Acasă
  • Întrebări
  • Cum este reglementată activitatea de transfer de bani (remitențe) în România?

Cum este reglementată activitatea de transfer de bani (remitențe) în România?

Nu sunt răspunsuri

Întrebare

0
0
2

24.11.2024

Trebuie să am licență specială ca să fac transferuri internaționale?

Răspuns
24.11.2024
Data răspunsului: 24.11.2024

Societățile care oferă servicii de transfer de bani (remitențe) trebuie autorizate drept instituții de plată, conform Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică și OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată. Banca Națională a României acordă licența sau înregistrarea, în funcție de volumul de activitate. Aceste entități trebuie să respecte cerințe de capital, proceduri AML (anti-spălare de bani) și protecția consumatorilor. Serviciile de transfer includ Western Union, MoneyGram, sau aplicații fintech, care pot opera sub licență europeană (pasaportare) ori direct BNR. Este ilegal să gestionezi transferuri de bani fără autorizație.

Selectați orașul de mai jos pentru a ajunge la avocații pe această temă.:

Похожие вопросы

Afișați tot

Ce presupune noțiunea de drept bancar și financiar în România?

Nu sunt răspunsuri
09.12.2024
Am auzit că dreptul bancar și financiar se referă la ansamblul normelor ce reglementează activitatea băncilor, a instituțiilor financiare nebancare și a operațiunilor de pe piața monetară și de capital. Mă interesează să știu dacă acest drept acoperă doar relația cu consumatorii sau și reglementări mai ample, precum lichiditatea, operațiunile bancare internaționale, politica monetară.
Читать далее
0
0
2
Afișați tot