https://avocati-ro.com/questions/cum-se-previne-spalarea-banilor-prin-intermediul-societatilor-comerciale/ Поиск юристов Tue, 19 Nov 2024 18:43:54 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://avocati-ro.com/questions/cum-se-previne-spalarea-banilor-prin-intermediul-societatilor-comerciale/#comment-1068 Tue, 19 Nov 2024 18:43:54 +0000 https://avocati-ro.com/questions/cum-se-previne-spalarea-banilor-prin-intermediul-societatilor-comerciale/#comment-1068 Da, Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor stabilește obligații pentru entități precum contabili, avocați, notari, instituții financiare și, în anumite cazuri, companii. Trebuie să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei (KYC), să verifice beneficiarul real al societății (UBO) și să monitorizeze tranzacțiile. Dacă apar indicatori de spălare a banilor, se raportează la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Societățile sunt obligate să declare cine este beneficiarul real la Registrul Comerțului. Nerespectarea se sancționează cu amenzi substanțiale.

]]>