https://avocati-ro.com/questions/ce-este-spalarea-de-bani-si-cum-se-sanctioneaza-in-dreptul-penal-roman/ Поиск юристов Tue, 19 Nov 2024 19:42:49 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://avocati-ro.com/questions/ce-este-spalarea-de-bani-si-cum-se-sanctioneaza-in-dreptul-penal-roman/#comment-1674 Tue, 19 Nov 2024 19:42:49 +0000 https://avocati-ro.com/questions/ce-este-spalarea-de-bani-si-cum-se-sanctioneaza-in-dreptul-penal-roman/#comment-1674 Spălarea de bani constă în conversia, transferul sau utilizarea veniturilor provenite din infracțiuni, pentru a ascunde originea ilicită și a le da aparență legală. Legea 129/2019 și Codul penal sancționează spălarea de bani cu pedepse cu închisoarea care pot ajunge până la 10 ani, în funcție de gravitate. Chiar și simpla primire sau folosire a banilor dacă știi că provin din infracțiuni constituie infracțiune. Organele de cercetare cooperează cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru investigații financiare.

]]>